Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
05.02.2025 14:47
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140100, Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39 к. 20 этаж / пом. 2/124
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005116839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01406-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2506
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2025г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2025г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О согласовании кандидатуры на должность заместителя генерального директора по развитию продукции гражданского назначения.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества и принятии решения о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О принятии решения о заключении сделок, каждая из которых имеет стоимость, превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
4. О принятии решения об изменении сделки, имеющей стоимость, превышающую 200 000 000 (двести миллионов) рублей.
3. Подпись
3.1. Начальник БКП УПиИВ АО "РПЗ" (Доверенность № 47/34 от 13.03.2024)
Шурхно Олеся Евгеньевна
3.2. Дата 05.02.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2997E561-0499-4DBA-ACD1-8888C0AFB358}.uif